На первый взгляд компания процветает: уютный офис, приветливый персонал, а внутри - миллионные долги, суды и руководитель заграницей.
Недобросовестные организации умеют изображать благонадежность. Продуманная реклама, щедрые скидки, стильные костюмы - увы, не повод для доверия.
Грамотная проверка контрагентов, как минимум, дает возможность:
Отфильтровать тех партнеров, кто не выполняет обязательства.
Наша практика показывает, что треть судебных споров можно предотвратить, не заключая договор с сомнительными контрагентами.
Так, в целях исполнения государственного контракта Подрядчик заключил договор субподряда. Общестроительные работы были выполнены Субподрядчиком с существенным нарушением СНиП, что повлекло причинение ущерба имуществу третьих лиц. В результате Субподрядчик исчез, а первоначальный исполнитель работ остался должен всем. Ущерб составил сумму, которая была значительно больше цены подрядного контракта.
Проверка контрагента поможет решить, стоит ли сотрудничать с компанией, или есть риск, что она не выполнит обязательства.
Не работать с фирмами - однодневками.
Потенциальный партнер может оказаться фирмой-однодневкой, которая создана исключительно для сбора авансов.
Бывает и так, что предприятия в принципе не существует. Офис, сайт и штат менеджеров - есть, а юридического лица - нет, и никогда не было.
Предупредить сделки с возможным банкротом.
Контрагент может находиться на пороге банкротства. Важно до оформления договорных отношений по совокупности признаков отследить опасные проявления в его деятельности. Потому как успешный результат такого сотрудничества останется под вопросом.
Если говорить о банкротстве, то каждую сделку банкрота вправе оспорить кредиторы. И все, что было передано им по договору, подлежит возврату в конкурсную массу.
Для того, чтобы отстоять свои деньги, нужно будет пройти сложную процедуру по включению в реестр. Затем поэтапно осуществлять мониторинг банкротства.
Не связывать бизнес с мошенниками.
Пример из практики: компанию год проверяли правоохранительные органы. Причиной стал договор, заключенный без должной проверки контрагента. Позже выяснилось, что партнер по договору набрал незаконных кредитов и пропал из поля зрения банков. Бесконечные объяснения, запросы и справки вымотали директора и тормозили бизнес-процессы всей компании.
Предупредить проблемы с налоговыми органами.
Вам могут отказать в налоговой выгоде, если государство решит, что вы недостаточно убедились в добросовестности потенциального партнера.
Таким образом, нельзя будет уплатить меньше налогов, а именно: получить вычет или применить пониженную ставку.
Для грамотной проверки контрагента необходима помощь квалифицированного юриста, имеющего успешный опыт работы в указанной области.
